martes, 1 de noviembre de 2011

Organismo competente tacha a Ucrania de la lista de implicados en el lavado de dinero

Organismo competente tacha a Ucrania de la lista de implicados en el lavado de dinero
18:51 31/10/2011
Kiev, 31 de octubre, RIA Novosti.

El Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado de Dinero (Financial Action Task Force, FATF) tachó a Ucrania de su lista “negra”, declaró este lunes la jefa adjunta del gabinete presidencial de Ucrania, Irina Akímova.

“La FATF en su reunión plenaria del 27 de octubre tomó la decisión de suspender el monitoreo de la situación en Ucrania y de excluirla de la llamada lista negra”, informó.

Según Akímova, eso se debió a una asidua labor realizada por el Gobierno, el Banco Nacional y el Servicio de Monitoreo de Ucrania, los que elaboraron unos proyectos de ley que permitieron adecuar la legislación ucraniana a los requisitos de la FATF.

Una vez promulgadas dichas leyes, una misión de la FATF trabajó en Ucrania verificando la eficacia de su utilización, después de lo cual fue tomada la respectiva decisión, refirió.

Ucrania figuró en la lista “negra” de la FATF de 2002 a 2004 y volvió a figurar allí en 2010.