Un hombre de 44 años, vecino de Rincón de la Victoria, ha sido detenido por haber transferido supuestamente, a través de Internet, más de 2.800 euros de la cuenta bancaria de una mujer de Los Palacios (Sevilla) a su cuenta, para después poder retirar el dinero en la entidad.
El detenido, cuyas iniciales son F.G.J., se dedicaba presuntamente a efectuar estafas bancarias y al blanqueo de capital mediante envíos de dinero a través de empresas, según ha informado hoy en un comunicado la Guardia Civil.
La investigación se inició cuando una vecina de Los Palacios interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en la que señalaba que le habían detraído de su cuenta de ahorros distintas cantidades mediante transferencias bancarias, operaciones que ella no había autorizado.
Los agentes comprobaron que la cuenta beneficiada por las transferencias pertenece a un vecino de Rincón de la Victoria que ya había retirado 2.813,08 euros, cantidad correspondiente a una de las transferencias realizadas de forma fraudulenta, por lo que fue detenido, y se le imputa un supuesto delito de blanqueo de capital.
El arrestado manifestó que trabajaba para una empresa de venta de oro y plata que lo había contratado para reenviar, a través de una compañía de envío de dinero, las cantidades que ingresaba en su cuenta, que abrió el pasado 6 de julio para ese fin, y que por ello él percibiría una comisión de un siete por ciento aproximadamente.
El pasado 14 de julio, el detenido retiró de la entidad bancaria 2.813,08 euros y, tras quedarse con su comisión, 196 euros, supuestamente efectuó el envío de 2.616 euros a Ucrania.
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